电诈牵出洗钱团伙 上海警方捣毁一处“水房”窝点

东方网通讯员周铭诗9月27日报道：707张银行卡、90余万现金，8名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被上海警方一网打尽拆分币。近日，上海边防和港航公安分局经过前期缜密侦查，对一个从事洗钱业务、充当“水房”的犯罪团伙实施精准抓捕，捣毁一处“水房”窝点。

水房指的是诈骗团伙里进行洗钱的机构，犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱拆分币。

今年8月，分局民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中发现，被骗钱款被外省一伙人员通过ATM机转入多家银行的不同个人账户中拆分币。民警判断这伙嫌疑人系通过在银行网点取现、存款等手段，专门帮助境外违法犯罪分子将电信诈骗等非法所得资金分流、洗白。经初步侦查，此“水房”产业链以张某、李某两人为首，涉及上百万现金及数百张银行卡。

9月20日，在广州公安的通力协助下，两地警方对该团伙开展集中收网，共抓获张某、李某等8名犯罪嫌疑人，当场查扣赃款90余万元人民币、银行卡707张、POS机11部拆分币。

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目前，8名犯罪嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，8人因涉嫌诈骗罪已被上海警方采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中拆分币。

警方提醒：用个人银行卡帮助诈骗分子转移资金是违法犯罪行为，切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子的“帮凶”拆分币。否则一经查实，将面临严重的法律后果。市民如发现此类线索，请立即拨打110报警举报。

东方网通讯员周铭诗9月27日报道：707张银行卡、90余万现金，8名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被上海警方一网打尽拆分币。近日，上海边防和港航公安分局经过前期缜密侦查，对一个从事洗钱业务、充当“水房”的犯罪团伙实施精准抓捕，捣毁一处“水房”窝点。

水房指的是诈骗团伙里进行洗钱的机构，犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱拆分币。

今年8月，分局民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中发现，被骗钱款被外省一伙人员通过ATM机转入多家银行的不同个人账户中拆分币。民警判断这伙嫌疑人系通过在银行网点取现、存款等手段，专门帮助境外违法犯罪分子将电信诈骗等非法所得资金分流、洗白。经初步侦查，此“水房”产业链以张某、李某两人为首，涉及上百万现金及数百张银行卡。

9月20日，在广州公安的通力协助下，两地警方对该团伙开展集中收网，共抓获张某、李某等8名犯罪嫌疑人，当场查扣赃款90余万元人民币、银行卡707张、POS机11部拆分币。

目前，8名犯罪嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，8人因涉嫌诈骗罪已被上海警方采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中拆分币。

警方提醒：用个人银行卡帮助诈骗分子转移资金是违法犯罪行为，切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子的“帮凶”拆分币。否则一经查实，将面临严重的法律后果。市民如发现此类线索，请立即拨打110报警举报。